Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ' Nguyễn Quang Uyển lưu hành tiền giả, xảy ra tại huyện Sơn Động năm 2008'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bankland, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 1 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trước đó, 5 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh trên.
Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland.
CQĐT xác định hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng đầu tư vào Công ty Bankland, nhưng thực chất đây là chiêu lừa đa cấp biến tướng kèm theo tiền ảo không có giá trị.
Sau thời gian xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 68 bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra tại một công ty ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nhằm làm giảm trách nhiệm có liên quan, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã gom tiền 'chạy án' cho đồng bọn. Nhưng cuối cùng, các đối tượng đã vướng vòng lao lý và mất tiền khi gặp phải những kẻ mạo danh là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an để 'chạy án'.
Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ chạy án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Nhóm đàn em đã tìm đường chạy án cho 'ông trùm' vừa mới bị bắt hòng giúp bản thân không bị cơ quan Công an phát hiện, bắt, xử lý...
Hết năm 2023, Resco có hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết và có hơn 1.000 tỷ đồng gửi ngân hàng. Doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ ngân hàng.
Trước đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can là lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) cùng về tội 'vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí'.
Chiều nay (9/5), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Hoàng Thành Công (26 tuổi) cùng trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi, về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu. Các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng được xác lập vào tháng 9/2020, hiện đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra giai đoạn 2…
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1997) và Hoàng Thành Công (SN 1998, cả 2 cùng trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi) về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng' quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính, UBND TP.HCM xem xét, xử lý nhiều doanh nghiệp liên quan tới vi phạm tại các gói thầu của Công ty AIC tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.