Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), cần tăng cường quản lý, hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh đặc biệt đối với doanh nghiệp (DN) núp bóng hộ kinh doanh, hoàn thiện công tác quản lý tuân thủ về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ lừa đảo đa cấp biến tướng tại Công ty Bankland. Có tới 4.736 nhà đầu tư sập bẫy với 464 tỷ đồng. Trước đó, tòa cũng đã xử nhiều vụ án lừa đảo, có vụ các bị cáo chiếm đoạt tiền của 68.000 người; chủ yếu là người lao động thu nhập trung bình thấp, cán bộ hưu. Kinh doanh đa cấp vẫn biến tướng phức tạp.
Để tăng cường quản lý, hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh đặc biệt đối với doanh nghiệp núp bóng hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ để tăng mức độ tuân thủ về thuế.
Theo kết luận điều tra, để hơn 4.700 nhà đầu tư tin tưởng, đổ tiền góp vốn, Công ty Bankland vẽ dự án 'ma', bổ nhiệm cả chục chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở cơ quan Nhà nước, nhà văn hóa thôn, bản, phố và các thiết chế văn hóa, thể thao khác...
Loạt tài khoản với lượng người theo dõi cao trên Instagram đang quảng bá cho WiFi Money. Song, đây là chiếc bẫy khiến nhiều nhà đầu tư Mỹ điêu đứng.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty CP Tập đoàn Bankland. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện hoạt động bán hàng khuyến mại 'núp bóng' chương trình 'tặng quà tri ân' để lừa bán các sản phẩm giá cao hoặc không rõ nguồn gốc. Trước nguy cơ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp tại các địa phương.
Có tình trạng doanh nghiệp núp bóng hộ kinh doanh, vẫn có hộ kinh doanh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, sử dụng nhiều hóa đơn, tăng chí phí đầu vào cho doanh nghiệp. Tổng cục Thuế sẽ tăng cường quản lý để chống gian lận, trốn thuế.
Thời gian qua, liên tiếp các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, vấn nạn này dường như chưa suy giảm mà còn gia tăng. Để tăng cường xử lý vấn nạn này, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhiều quy định chi tiết, trong đó nội dung được quan tâm đó là việc sẽ công khai tên tổ chức, cá nhân kinh doanh online vi phạm pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng…
Tổ chức, cá nhân bán hàng online xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh…
Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Nghị định số 55/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định rõ việc công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp.
Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định rõ việc công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp.
Trước tình trạng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm, các chương trình khuyến mại, 'tặng quà tri ân'… để quảng cáo sai, lừa bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Theo kết luận, ngoài 5 bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau một thời báo chí truyền thông phản ánh, chiêu trò tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hội thảo tặng quà tri ân, rồi bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ của các đối tượng lừa đảo đã có dấu hiệu giảm, nhưng gần đây lại trở lại với thủ đoạn tinh vi hơn. Thay vì tự tổ chức các hội thảo, hội nghị, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa các phối hợp với các tổ chức, chính quyền tại địa phương tại các khu dân trí cao để lôi kéo nhiều cụ già tham dự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trước thực trạng xuất hiện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng quảng cáo, hội nghị, hội thảo để lừa bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản chấn chỉnh.
Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland.
CQĐT xác định hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng đầu tư vào Công ty Bankland, nhưng thực chất đây là chiêu lừa đa cấp biến tướng kèm theo tiền ảo không có giá trị.
Ngày 18/5, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã làm việc với những người liên quan và tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến 'Hội thánh Đức Chúa trời' trên địa bàn.
Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến 'Hội thánh Đức Chúa trời' trong đó có cả trẻ em.
Mặc dù được pháp luật công nhận nhưng do một số lượng không nhỏ doanh nghiệp kinh doanh đa cấp làm ăn chụp giật, lừa đảo, gây nên sự mất lòng tin trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh đa cấp và doanh nghiệp chân chính.
Công an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến 'Hội thánh Đức Chúa Trời' trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho phép tổ chức các sự kiện, hội thảo bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại tại hội trường UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà văn hóa thôn, bản, phố và các thiết chế văn hóa, thể thao khác.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, nhất là cơ quan công an, xử lý nghiêm minh trường hợp hoạt động đa cấp biến tướng để nâng cao tính răn đe và ngăn ngừa sớm hệ lụy xấu cho xã hội.
Để ngăn chặn hoạt động đa cấp biến tướng, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, xử lý nghiêm hợp vi phạm, nâng cao tính răn đe và ngăn ngừa sớm hệ lụy xấu cho xã hội.
Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo tại thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, liên quan tới hàng trăm người già bị nhóm đối tượng dụ dỗ mua thực phẩm chức năng.
Trên địa bàn Nghệ An xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng các tổ chức hội hoặc tự xưng là 'học trò cũ thành đạt' về các nhà văn hóa thôn, xóm để tặng quà tri ân. Lợi dụng việc này, các đối tượng bán hàng với 'giá trên trời'.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình trạng bán hàng đa cấp vẫn còn lộn xộn, đặc biệt là thông qua các cuộc hội thảo. Trước bối cảnh đó, các địa phương ở Nghệ An đang rốt ráo để tăng cường vai trò quản lý nhà nước.
Vẫn có dấu hiệu doanh nghiệp thực hiện đào tạo cơ bản đối phó, hoặc không giám sát chặt chẽ để người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy tắc và quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.
Việc áp dụng quản lý rủi ro trong tuân thủ thuế hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế khi số lượng người nộp thuế lớn, trong khi tình trạng trốn thuế, gian lận thuế ngày càng tinh vi, phức tạp.
Một công ty bán hàng đa cấp ở TPHCM đã bị cơ quan chức năng thuộc Bộ Công thương ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 200 triệu đồng.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, với nhiều vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội đã bị xử phạt hành chính 220 triệu đồng.
Ngày 4/5, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng...
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được 'nâng cấp' bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho ông Đỗ Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở Công Thương thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
Để đảm bảo hành lang pháp lý trong quản lý bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và cảnh báo để nâng cao nhận thức của người dân nhằm ngăn chặn hệ lụy xấu cho xã hội.
Tên lửa chống radar tầm xa AGM-88G AARGM-ER có thể khiến Nga lo ngại sau khi xuất hiện tại Ba Lan.
Nguồn tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 doanh nghiệp, khởi xướng điều tra 65 vụ việc, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt 11 tỉ đồng.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp vi phạm đã bị xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển thông tin về 5 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời.
Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong những năm vừa qua, lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ.
Bộ Công Thương liên tục thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp. Nhiều doanh nghiệp vi phạm đã bị xử phạt nghiêm minh và thu hồi giấy phép.
Dưới mác công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Khuyên cầm đầu đã huy động tới hơn 5.100 tỷ đồng theo dạng đa cấp, đến nay không có khả năng chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho người dân.
Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những 'chân rết' đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thời gian qua, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần ngăn chặn, quản lý hoạt động lĩnh vực hàng đa cấp. Để hiểu rõ hơn lĩnh vực Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh hàng đa cấp, phóng viên có có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công thương.