Tạm giam đối tượng chiếm giữ trái phép trên 100 triệu đồng từ tài khoản chuyển nhầm

Đối tượng Dũng

Theo tài liệu điều tra, ngày 20-12-2022, Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì tiếp nhận giải quyết vụ việc của chị Nguyễn Thị H (SN 1986), trú tại huyện Thanh Trì trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Cụ thể, ngày 2-12-2022, khi chi H đang ở công ty TNHH thép An Phát của mình thuộc tập thể 19/3 xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thì thực hiện giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking để thanh toán cho đối tác số tiền 170.700.000đ. Tuy nhiên khi chị H thao tác đã chuyển nhầm đến số tài khoản 021012185xxxx mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng M.

Khi phát hiện việc nhầm lẫn này, chị H đã trình báo Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng M xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, CAH Thanh Trì đã phối hợp với Công an Thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc, tuy nhiên Phạm Khắc Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20-2-2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.

Tuy nhiên, ngày 24-2-2023, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì nắm thông tin địa bàn, xác định nơi ở của Dũng, đồng thời mời chị Nguyễn Thị H và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Tại đây, Dũng thừa nhận ngày 7-12-2022, qua kiểm tra tài khoản 021012185xxxx thuộc ngân hàng M của mình thì phát hiện có số tiền 170.700.000đ trong tài khoản, nhưng không biết của ai nên đã rút ra chi tiêu cá nhân hết. Dũng hứa chi trả dần, mỗi tháng trả chị H 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng đã không thực hiện chi trả chị H như cam kết. Do đó, chị H đã tiếp tục yêu cầu cơ quan CSĐT xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu, chứng cứ trên, cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mọi công dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng Công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ.