Đổi tiền điện tử trên mạng, người đàn ông mất hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13/4/2024, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch, anh P, trú tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã lên mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền. Tại đây, anh P thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT nên đã kết bạn để trao đổi tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền.

Ảnh chụp lại các giao dịch của anh P với đối tượng lừa đảo

Hai bên thống nhất: Đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P, chụp lại bill chuyển tiền gửi cho anh P, rồi anh P sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định.

Sau khi thống nhất việc đổi tiền, anh P và đối tượng đã thực hiện 07 lần giao dịch, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền để gửi cho anh P khiến cho anh P chuyển tiền cho đối tượng tổng số tiền 2,32 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau đó, anh P kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền nói trên không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi của anh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.

Trà My